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“普及金融知識萬里行”建行防范電信網絡詐騙系列一

建設銀行柳州分行|時間:2018-08-14 13:30 來源:本站原創 評論:0 點擊:709

電信網絡詐騙——洗錢上游犯罪類型之一


金融詐騙犯罪是指以非法占有為目的,采用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法,騙取公私財物或者金融機構信用,破壞金融管理秩序的行為。電信網絡詐騙屬于金融詐騙犯罪的其中一類,主要是指:犯罪分子以非法占有為目的,利用電話、短信、網絡為主要作案媒介,以通訊傳播媒介和計算機網絡信息系統為操作平臺,采用虛構事實、隱瞞真相的欺詐手段,向社會不特定人群發布虛假詐騙消息,來騙取、非法占有他人公私財物,迫使被害人自愿交付財物、被騙數額較大的違法犯罪行為。


根據《中華人民共和國反洗錢法》,反洗錢是指預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規定采取相關措施的行為。電信網絡詐騙的洗錢的上游犯罪類型之一,請大家警惕電信網絡詐騙,同時切勿成為洗錢份子洗錢的工具。



 

 


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